BS3178 Fachtagung Geldwäsche

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte im Bereich Geldwäsche

Ihr Nutzen

Bei der Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung wächst der Druck auf die Banken weiter. Laut einer Studie der Unternehmensberatung BearingPoint aus 2013 wird die Bekämpfung von Geldwäsche für Finanzinstitute immer wichtiger. Insbesondere steigt der Druck durch die zunehmende Zahl an gesetzlichen Bestimmungen. Hierbei ist es unerheblich, ob die Bank ausgelagert hat oder nicht, denn das Risiko der Nichtumsetzung trägt jede Bank selbst. Bleiben Sie also informiert und melden sich an zur Fachtagung Geldwäsche.

Inhalte und Referenten

  • Eröffnung und Begrüßung durch die RWGA (Michael Fenske, RWGA)
  • Aktuelle Neuigkeiten und Entwicklungen seit dem 01.09.2015 (Norbert Schäfer / Maik Bdeiwi, DZ BANK AG)
  • Sensibilisierung der Mitarbeiter interessant und lebhaft gestalten (Verena Schöls, Volksbank Bigge-Lenne eG)
  • Identifizierung von Flüchtlingen und Asylbewerbern - aktuelle Entwicklungen nach der Identitätsprüfung (Lutz Beuther)
  • Vermittlung von Immobilien - geldwäscherechtliche Pflichten der Bank im Zusammenhang mit der Vermittlung von Immobilien (Lutz Beuther)
  • Verabschiedung und Ausklang der Veranstaltung
Fenske, Michael
Fenske, Michael
Dozent/Trainer
0251 7186-8316
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Fachtagung Geldwäsche
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 50
Veranstaltungsort: Weissenburg Hotelbetrieb GmbH, Billerbeck
KSC-Ansprechpartner: Marion Köhler

Ihre Investition:
440 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.

Fachtagung Geldwäsche
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 50
Veranstaltungsort: Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Marion Köhler

Ihre Investition:
440 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.