BK3208 Prüfung, Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr

Zielgruppe

Mitarbeiter des Bereichs Interne Revision

Voraussetzung

Inhalte des Moduls BK3202

Ihr Nutzen

Sie kennen die Grundlagen zu den Themen "Geldwäsche", "Prüfung Geldwäsche" und "Prüfung Auslandszahlungsverkehr" und können eigenständige Revisionen der Bereiche Auslandszahlungsverkehr und Geldwäsche durchzuführen

Inhalte

Grundlagen Geldwäsche
  • Gesetzliche Regelungen
  • Identifizierungspflichten
  • Feststellung des wirtschaftlichen Berechtigten
  • Aufzeichnungspflichten
  • Aufbewahrungspflichten
  • Smurfing/Monitoring/Gefährdeanalyse/Research
  • Verfahren bei Verdachtsfällen
  • Verwertung von Verdachtsanzeigen
  • GwG-Aufzeichnungen durch die Ermittlungsbehörden
  • GwG und Bankggeheimnis
  • GenoSONAR
Prüfung Geldwäsche
  • Prüfungshandlungen
  • Prüfungsunterlagen
  • Prüfungsmittel
  • Prüfungsberichte/Protokolle
Prüfung Auslandszahlungsverkehr
  • Arbeitsgrundlagen
  • Risiken
  • Auslandszahlungsverkehr

Hinweis

 

 

Fenske, Michael
Fenske, Michael
Dozent/Trainer
0251 7186-8316
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Prüfung Geldwäsche und Auslandszahlungsverkehr
Im RWGA-Serviceportal buchen Maximale Teilnehmerzahl: 29
Veranstaltungsort: Rheinisch-Westfälische Genossenschaftsakademie, Rösrath
KSC-Ansprechpartner: Marion Köhler

Ihre Investition:
615 EUR

Die ausgeschriebenen Preise für Präsenzveranstaltungen verstehen sich zzgl. Tagungspauschale und ggf. Übernachtungskosten.