BS3023 Geldwäsche - Grundlagen

Zielgruppe

Geldwäsche-Beauftragte und Mitarbeiter des Bereichs Interne Revision

Ihr Nutzen

Sie kennen die Grundzüge der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Regelungen zur Geldwäsche und wenden diese in der Praxis an.

Inhalte

  • Kriminalpolitischer Hintergrund, Funktionsweise der Geldwäsche, Straftatbestand der Geldwäsche
  • Pflichten aus Geldwäschegesetz und KWG
  • Verwertung der Aufzeichnungen und Verdachtsanzeigen
  • Interne Sicherungsmaßnahmen (u.a. Geldwäschebeauftragter, Gefährdungsanalyse, interne Grundsätze, Schulungen)
  • Betrugsprävention
  • Aktuelle Änderungen des Geldwäschegesetzes

Trainer

RA Peter Langweg, BVR

Fenske, Michael
Fenske, Michael
Dozent/Trainer
0251 7186-8316
Bitte aktivieren Sie JavaScript, um die E-Mail-Adresse anzuzeigen.

zurück zur ÜbersichtSeite drucken