Aufmerksam bei Finanzgeschäften (Geldwäsche)

Zielgruppe

Das Angebot richtet sich an alle Bankmitarbeiter

Ihr Nutzen

  • Praxisnahe Vermittlung wichtiger Kenntnisse des Geldwäschegesetzes
  • Anschauliche Darstellung anhand bankspezifischer Praxisbeispiele
  • Sensibilisierung der Mitarbeiter für verdächtige Transaktionen
  • Flexible und kostengünstige Schulung beliebig vieler Mitarbeiter
  • Nachweis der Bearbeitung über einen abschließenden Wissenstest mit Zertifikat

Inhalt

  • Grundlagen – kurz und bündig
  • Gesetze und Richtlinien im Überblick
  • Verhinderung von Terrorismusfinanzierung
  • Sorgfaltspflichten – Know your Customer
  • PEP – politisch exponierte Personen
  • Wirtschaftlich Berechtigter
  • Zuverlässigkeitsprüfung
  • Geldwäsche erkennen und richtig handeln
  • Viele Praxisfälle
  • Aktuelle Methoden der Geldwäscher

Lernzeit

Ca. 60 Minuten für das Lernprogramm inkl. anschließenden Abschlusstest

Zugriff

Das Lernprogramm ist direkt sowohl am Arbeitsplatz als auch an jedem internetfähigen PC über die genossenschaftliche Lernplattform VR-Bildung verfügbar.

Lizenz

  • Banklizenz – für alle Mitarbeiter nutzbar
  • Preisstaffelung nach Bilanzsummen
  • Laufzeit 1 Jahr

Anmeldung

Weitere Informationen zu dem WBT Aufmerksam bei Finanzgeschäften (Geldwäsche) sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier.

Schaumann, Silke
Schaumann, Silke
IT/E-Learning
0251 7186-8005
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